Дроппер из Алматы задержан в Мангистауской области
Имущественный вред составил свыше 90 миллионов тенге.
Банковские счета
Мошенники стали использовать счета казахстанцев для транзита похищенных средств
Через полученные данные злоумышленники перечисляют деньги на счет, к которому получен доступ, а затем средства переводят…
Более 2 миллионов банковских счетов заморозили в Казахстане
Общая сумма заблокированных счетов составила 1,3 миллиарда тенге.
Нацбанк РК установил лимиты на снятие денег со счетов для юридических лиц
Изменения условий снятия наличных денег с банковских счетов вступит в силу с 1 июня 2020 года.
Вывозить из страны 10 тысяч долларов разрешили гражданам Узбекистана
Узбекистанцам разрешили открывать счета за границей.
Мошенники снимали деньги казахстанцев со счетов и переводили в Россию
Расследуется 42 дела по преступлениям на территории России в отношении имущества казахстанцев.
Приостановлена лицензия Qazaq Banki на прием депозитов и открытие банковских счетов
Нацбанк РК приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц А…
Более десяти тысяч алматинцев не смогут открыть банковские счета
В списках бездействующих предпринимателей числятся 10 987 жителей города Алматы.
Казахстанцами легализовано около 3 трлн тенге
Свыше 7900 банковских счетов открыто казахстанцами в рамках акции по легализации, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-…
Почти триллион тенге легализован казахстанцами
Казахстанцами за период действия акции по легализации с 1 сентября 2014 года по 13 июня 2016 года открыто 1438 банковски…
В Казахстане ускорились темпы легализации
На конец апреля казахстанцы внесли на счета для целей легализации свыше 590 млрд тенге, сообщает пресс-служба Национальн…
Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Большинство людей, чьи счета оказались замороженными, даже не пытаются оспаривать действия испанских властей и мирятся с…
У талдыкорганцев за рубежом нет банковских счетов и недвижимости
За три месяца в ходе легализации имущества и денег от жителей Алматинской области поступило около четырех тысяч заявлени…
Казахстанцам запретят снимать со счетов более 5,6 млн тенге
Ограничительные меры будут разработаны к 1 июня 2015 года
С банковских счетов казахстанцев похищено более 300 млн тенге
Подозреваемые уже заключены под стражу
Часто вместе с «Банковские счета»
Казахстан6
мошенничество3
недвижимость2
казахстанцы2
Алматы2
Нацбанк РК2
легализация тенге1
россияне1
Шавкат Мирзиёев1
задержание1
интернет-мошенничество1
судебное разбирательство1
депозиты1
Национальный Банк1
Данияр Акишев1
Испания1
финансовая полиция1
лимиты на снятие денег1
дистанционное банковское обслуживание1
Ерулан Жамаубаев1